REPORTAZ NET

Σε ποινή φυλάκισης 6,5 ετών καταδικάστηκαν από δικαστήριο του Λονδίνου δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία χρησιμοποίησαν ως προκάλυμμα τον πόλεμο στην Ουκρανία για να ξεπλύνουν περισσότερα από 6,6 εκατομμύρια λίρες από εγκληματική δραστηριότητα, την περίοδο 2022-2023.

Οι Βαλερίι Ποπόβιτς (52 ετών) και Βιτάλι Λουτσάκ (43 ετών) κρίθηκαν ένοχοι για μεταφορά εγκληματικού χρήματος και λειτουργία παράνομης υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων, έπειτα από πενταεβδομαδιαία δίκη στο πλαίσιο έρευνας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Λονδίνου.

Η σύζυγος του πρώτου, Οξάνα Ποπόβιτς (42 ετών), επίσης εμπλεκόμενη στην υπόθεση, θα δικαστεί στις 30 Μαΐου.

Η σπείρα αξιοποίησε την αυξημένη ζήτηση για επαγγελματικά οχήματα στην εμπόλεμη Ουκρανία, αγοράζοντας φορτηγά και βαν στη Βρετανία με μετρητά από εγκληματική προέλευση. Τα οχήματα στη συνέχεια εξάγονταν και πωλούνταν στην Ουκρανία μέσω της επιχείρησης εξαγωγών Sprint Commercial Ltd, που διαχειριζόταν ο Ποπόβιτς.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις κατατίθεντο σε εταιρείες μεταφοράς χρημάτων ή ανταλλακτήρια συναλλάγματος στην Ουκρανία και κατόπιν μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα, ώστε να εξαφανιστούν τα ίχνη της προέλευσής τους.

Η αστυνομία εντόπισε λογιστικό φύλλο σε Excel που καταγράφει ξέπλυμα ύψους 6.630.000 λιρών μεταξύ Αυγούστου 2022 και Ιουνίου 2023.

Το εγκληματικό δίκτυο είχε επαφές με τον Ρώσο υπήκοο Σεμιόν Κούκσοφ, ο οποίος καταδικάστηκε το 2023 στο πλαίσιο της Επιχείρησης Destabilise της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος (NCA). Ο Κούκσοφ εκτίει ποινή 5 ετών και 7 μηνών.

Με τα παράνομα κέρδη, οι Ποπόβιτς απέκτησαν δεύτερη κατοικία στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, αξίας σχεδόν 1 εκατομμυρίου λιρών.

Ο Λουτσάκ, που έπαιζε ρόλο συντονιστή των χρημάτων, έστελνε τον Ποπόβιτς να παραλαμβάνει μετρητά από πελάτες στην Αγγλία. Οι ερευνητές βρήκαν κρυπτοπορτοφόλια με συναλλαγές άνω των 14 εκατ. δολαρίων στον υπολογιστή του.

Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας στις 28 Ιουνίου 2023, ο Ποπόβιτς συνελήφθη στην περιοχή Twickenham, μέσα σε όχημα όπου βρέθηκαν πάνω από 60.000 λίρες σε μετρητά. Στην κατοικία του εντοπίστηκαν επιπλέον 130.000 λίρες και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές.

Στις 15 Μαΐου 2024, η αστυνομία συνέλαβε τον Λουτσάκ και την Οξάνα Ποπόβιτς, σε επιχειρήσεις στις οικίες τους.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε συνεργασία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας με την NCA, την Εφορία (HMRC) και την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA), αξιοποιώντας ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία, συναλλαγές, μηνύματα, βίντεο CCTV και αναλύσεις κρυπτοπορτοφολιών.

Η ειδική εισαγγελέας Negeen Momtahen υπογράμμισε ότι «το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεν είναι έγκλημα χωρίς θύματα» και ανακοίνωσε πως οι αρχές θα επιδιώξουν την κατάσχεση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.

Ο δικαστής John Dodd KC, κατά την ανακοίνωση της απόφασης, επισήμανε πως «πρόκειται για οργανωμένο, σύνθετο και διαρκές οικονομικό έγκλημα, στο οποίο και οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ηγετικό ρόλο».