Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε το iEidiseis, η υπόθεση αφορά μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ανέρχεται σε περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ, ποσόν που ζημιώθηκε το δημόσιο από συναλλαγές, που αντιστοιχούν σε 514.711.348.64 εκατομμύρια ευρώ.
Στην υπόθεση, εκτός από τον μεγαλοεπιχειρηματία, που είναι ηχηρότατος ποδοσφαιρικός παράγοντας της SL2, εμπλέκονται ακόμη 141 πρόσωπα, που εμφανίζονται ως διαχειριστές, ή μέτοχοι, η διευθύνοντες σύμβουλοι.
Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο 125 εταιριών, διενεργούσαν μεταξύ τους συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, με συμμετοχή νομικών οντοτήτων, των οποίων τα χαρακτηριστικά και η μεθοδολογία δράσης τους παραπέμπουν σε τυπολογία εταιρείας - «κέλυφος» ή «εξαφανισμένου εμπόρου», που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών και κυκλικής απάτης Φ.Π.Α. (cαrουsel).
Με αυτό τον τρόπο κατόρθωναν, αφενός να ισοσκελίζουν τον Φ.Π.Α. που προέρχεται από τις πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ψευδή ποσά Φ.Π.Α. εκροών και εισροών, αφετέρου να μην αποτυπώνεται η πραγματική υποχρέωση καταβολής του Φ.ΠΑ. ώστε να τον ιδιοποιούνται παράνομα, καθώς επίσης και τα ποσά που αντιστοιχούν στις φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις ενός τεράστιου κυκλώματος 125 εταιριών, μέσω των οποίων χάνονταν τα ίχνη των χρημάτων, που ει.
Με την διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του επιχειρηματία και των 141 εμπλεκομένων και για την ακρίβεια, μέχρι ποσού 137.931.590,34 ευρώ.
Oπως αναφέρεται στη διάταξη της Αρχής, «προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι ο επιχειρηματίας, αλλά και οι 141 εμπλεκόμενοι εκτός των βασικών αδικημάτων της α) φοροδιαφυγής, β) της διασυνοριακής απάτης, σχετική με τον ΦΠΑ, με συνέπεια την απώλεια πόρων Φ.ΠΑ., που υπερβαίνει, συνολικά, το ποσό των 10.000.000 ευρώ , γ) της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημιά που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ (άρθρο 386 ΠΚ), διέπραξαν και το αδίκημα της «Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».
Παράλληλα γίνεται λόγος για «κοινή και συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων, που παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή του Φ.Π.Α., φόρου εισοδήματος και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή ασφαλιστικών εισφορών, παραπλανώντας τη φορολογική διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, επιτυγχάνοντας να μην αποδώσουν ή να αποδώσουν ανακριβώς ή να συμψηφίσουν τα αντίστοιχα ποσά, με τελικό αποτέλεσμα την παράνομη ιδιοποίησή τους».
Για τη μεθοδολογία, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος, αναφέρει ο Πρόεδρος της Αρχής:
«Συγκεκριμένα, διενεργώντας μεταξύ τους συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, με συμμετοχή νομικών οντοτήτων των οποίων τα χαρακτηριστικά και η μεθοδολογία δράσης τους παραπέμπουν σε τυπολογία εταιρείας -«κέλυφος» ή «εξαφανισμένου εμπόρου», που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών και κυκλικής απάτης Φ.Π.Α. (cαrουsel), κατορθώνουν για τις ως άνω, κατά περίπτωση χρήσεις, αφενός να ισοσκελίζουν τον Φ.Π.Α. που προέρχεται από τις πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις 42 ψευδή ποσά Φ.Π.Α. εκροών και εισροών, αφετέρου να μην αποτυπώνεται η πραγματική υποχρέωση καταβολής του Φ.ΠΑ. ώστε να τον ιδιοποιούνται ιταράνομα, καθώς επίσης και τα ποσά που αντιστοιχούν στις φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις.
Επιπλέον, με την συγκεκριμένη δράση επιτυγχάνεται η μετακύλιση της υποχρέωσης καταβολής του Φ.Π.Α. σε άλλες εταιρείες του κυκλώματος, για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι συστάθηκαν, ευθύς εξαρχής, με σκοπό την ένταξή τους στον κύκλο των εμπορικών συναλλαγών για να αναλάβουν την υποχρέωση καταβολής του Φ.ΠΑ., καθώς και των αντίστοιχων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στη συνέχεια να εξαφανιστούν».
Σε άλλο σημείο της διάταξης Βουρλιώτη γίνεται αναφορά στα ποσά, που αποκόμισε ο επιχειρηματίας και οι υπόλοιποι και τα οποία αντίστοιχα απώλεσε το δημόσιο.
Aναφέρεται:
«Το εγκληματικό προιόν που αποκόμισαν τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση και αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας φυσικά πρόσωιτα, δια μέσου των σχετισμενων νομικών προσώπων, ως παράνομο περιουσιακό όφελος, ανέρχεται, τουλάχιστον, στο συνολικό ποσό των 123.530.723.67€. για Φ.ΠΑ. που αντιστοιχεί σε συναλλανέc 514.711.348.64 εκατομυρίων ευρώ, προξενώντας με τον τρόπο αυτό ισόποση περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και προκαλώντας σημαντική ζημία στην εθνική οικονομία.
Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται ο μεγαλοεπιχειρηματίας και οι 141 εμπλεκόμενοι "δεν απέδωσαν ανακριβώc ή συμφήφισαν συνολικό ποσό 10.888.386 €. προερχόμενο από μn απόδοσn ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, διαπράττοντας, σε βαθμό βάσιμων υπονοιών, το έγκλημα της διασυνοριακής απάτης, σχετικά με τον ΦΠΑ, με συνέπεια την απώλεια πόρων ΦΠΑ, που υπερβαίνει, συνολικά, το ποσό των 10.000.000 ευρώ (άρθρο 23 Ν. 4689ΏΟ20).
Τέλος, επιχειρήσεις του κυκλώματος, για τις οποίες δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες για εν γένει εικονικότητα ως προς την λειτουργία τους φαίνεται να εισέπραξαν, μέσω του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ποσού 3.512.480.67 ευρώ».
Για την υπόθεση ο κ. Βουρλιώτης συνέταξε πόρισμα 300σελίδων, το οποίο διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, για να ασκήσει ποινικές διώξεις, για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.
Το iEidiseis σεβόμενο το τεκμήριο αθωότητας των εμπλεκομένων, δημοσιεύει μόνον τα αρχικά των 142:
1. Γ. Σ. κάτοικος Αθηνών
2. S. Ν του S. κάτοικος Καπανδριτίου
3. Β. Π. κάτοικος Χαλκίδας
4. Μ. Π. κάτοικος Κυκλάδων
5. Ο. Σ. κάτοικος Αχαρνών,
6. Θ. Σ. κάτοικος Αχαρνών,
7. Ι. Κ. κάτοικος Χαλανδρίου,
8. Χ. Π. κάτοικος Μοσχάτου,
9. Φ. Κ. κάτοικος Σταμάτας
10. Δ. Δ. κάτοικος Θεσσαλονίκης,
11.Α. Ν. κάτοικος Αθηνών,
12.Ν. Π. κάτοικος Μεσολογγίου,
13. Γ. Κ. κάτοικος Αθηνών
14. Χ. Α. κάτοικος Ιλίου,
15. Ε. Μ. κάτοικος Ιλίου,
16. Χ. Α. κάτοικος Χολαργού,
17. Α. Σ. Γ. κάτοικος Χολαργού,
18. Ε. Κ. Δ. κάτοικος Σερρών
19. Δ. Π. Μ. κάτοικος Αιγάλεω,
20. Α. Α. κάτοικος Αθηνών,
21. Δ. Π. κάτοικος Ν. Ερυθραίας,
22. Ι. Σ. κάτοικος Μεσσηνίας,
23. Μ. Μ. κάτοικος Ν. Ιωνίας,
24. Κ. Τ. κάτοικος Κερατσινίου,
25. Μ. Κ. Μ. κάτοικος Ν. Ιωνίας,
26. Α. Α. κάτοικος Αθηνών,
27. Χ. Π. κάτοικος Κέρκυρας,
28. 1. Τ. κάτοικος Ναυπάκτου,
29. Α. 1. κάτοικος Αχαρνών,
30. Κ. Π. κάτοικος Αχαρνών,
31. Θ. Σ. κάτοικος Ηλιουπόλεως,
32. Γ. Ρ. του Γ. κάτοικος Παλαιού Φαλήρου,
33. Α. Κ. κάτοικος Χαιδαρίου,
34. Γ. Ρ. κάτοικος Νέας Σμύρνης,
35. Κ. Σ. κάτοικος Ιωαννίνων,
36. Κ. Κ. κάτοικος Αγ. Αναργύρων,
37. Δ. Φ. κάτοικος Ελληνικού,
38. Μ. Π. κάτοικος Ν. Ηρακλείου,
39. Ρ. Ο. κάτοικος Κορωπίου,
40. Ι. Σ.κάτοικος Ανω Λιοσίων,
41. Δ. Π. κάτοικος Κιάτου,
42. Σ. Μ. κάτοικος Αγ. Παρασκευής,
43. Ι. Α. κάτοικος Κηφησιάς,
44. Β. Λ. κάτοικος Κοζάνης,
45. Σ. Κ. κάτοικος Ταύρου
46. Γ. Δ. κάτοικος Ν. Ιωνίας,
47. Ζ. Κ. κάτοικος Ηλιούπολης,
48. Ε. Σ. κάτοικος Ηλιούπολης,
49.1. Π. κάτοικος Βύρωνα,
50. Π. Π. κάτοικος Γλυφάδας,
51. J. S. κάτοικος Λακωνίας,
52. Α. Ι. κάτοικος Καλλιθέας,
53. Ν. I. Μ. κάτοικος Λακωνίας,
54. Ε. Μ. κάτοικος Γαλατσίου,
55. Ε. Μ. κάτοικος Περιστερίου,
56. L|.Μ. κάτοικος Αργους,
57. Δ. Λ. κάτοικος Νίκαιας,
58. Σ. Π. κάτοικος Εκάλης,
59. Η. Ι. κάτοικος Αθηνών,
60. Χ.Π. κάτοικος Ελευσίνας,
61. Σ. Μ. κάτοικος Περάματος,
62. Λ. Μ. κάτοικος Καλλιθέας,
63. Α. Δ. κάτοικος Αθηνών,
64. Μ. Τ. κάτοικος Αθηνών
65. G. L. Β. κάτοικος Λακωνίας,
66. Α. Μ. κάτοικος Περιστερίου,
67. Ζ. Τ. κάτοικος Δροσιάς,
68. G. S. κάτοικος Αχαρνών,
69. Α. Μ. κάτοικος Αθηνών,
71. Γ. Κ. κάτοικος Μοσχάτου,
72. Ε. Ρ. κάτοικος Αθηνών,
73. Α. Λ. κάτοικος Αθηνών,
74. Ν. Λ.κάτοικος Μεταμόρφωσης,
75. V. H. κάτοικος Λακωνίας, Γλυφάδας,
76. Α. Γ. κάτοικος Γλυφάδας,
77. Α. Μ. κάτοικος Βριλησσίων,
78. Γ. Κ. κάτοικος Εκάλης,
79. Κ. Α. Ε. V, κάτοικος Σταμάτας,
80. R. Ν. κάτοικος Δραπετσώνας,
81. Π. Ρ. κάτοικος Αθηνών,
82. Π. Μ. κάτοικος Αιγάλεω,
83. Β. Τ. κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας,
84. Α. Χ. κάτοικος Περάματος,
85. Ο. Ν. κάτοικος Δραπετσώνας ,
86.Θ. Π. κάτοικος Ελευσίνας,
87. Ν. Σ. κάτοικος Μάνδρας,
88. Ν. Μ. κάτοικος Αθηνών,
89. Κ. Γ. κάτοικος Καλλιθέας,
90. Π. Μ. κάτοικος Βύρωνα,
91. Μ. Π. κάτοικος Αθηνών,
92. Ν. D. κάτοικος Αγίου Δημητρίου,
93. Π. Κ. κάτοικος Αθηνών,
94. Κ. Μ. κάτοικος Αθηνών,
95. Ε. Χ. κάτοικος Μαραθώνα,
96. Χ. Π. κάτοικος Πετρούπολης,
97. Α. S. κάτοικος Αμαρουσίου,
98. Θ. Α. κάτοικος Ανω Λιοσίων,
99. Ε. Σ. κάτοικος Αχαρνών,
100 .D. Ρ. κάτοικος Καματερού,
101. Γ. Μ. κάτοικος Νίκαιας,
102. Α. Σ. κάτοικος Χαλκίδας,
103. Α. Σ. κάτοικος Μεσολογγίου,
104. Δ. Α. κάτοικος Χαλκίδας,
105. Σ. Κ. κάτοικος Κερατσινίου,
106. Φ. Α. κάτοικος Ανω Λιοσίων,
107. Ν. Κ. κάτοικος Πειραιά,
108. Θ. Κ. κάτοικος Τριπόλεως,
109. Δ. Δ. κάτοικος Ηρακλείου,
110. Ε. Ν. κάτοικος Ασπροπύργου,
111. Β. Λ. κάτοικος Ναυπλίου,
112. F. S. κάτοικος Ιλίου,
113. Κ. Μ. κάτοικος Αθηνών,
114. Β. Μ.κάτοικος Ελληνικού,
115. Π. Σ. κάτοικος Μαραθώνα,
116. Δ. Κ. κάτοικος Χαλανδρίου,
117. Κ. Μ. κάτοικος Ραφήνας,
118. Κ. Χ. κάτοικος Λάρισας.
119. Π. Τ. κάτοικος Αχαρνών,
120. Γ Π. κάτοικος Αχαρνών,
121. Ν. Π. κάτοικος Πειραιά,
122. L. κάτοικος Καλλιθέας,
123. Ν. Γ. κάτοικος Ηλιούπολης.
124. Δ. Γ. κάτοικος Αιγάλεω,
125. Ι. Μ. κάτοικος Αχαρνών,
126. Χ. Λ. κάτοικπς Θεσσαλονίκης.
127. Σ. Κ. κάτοικος Γλυφάδας,
128. Α. Π. κάτοικος Θεσσαλονίκης,
129. Γ. Τ. κάτοικος Αγίας Παρασκευής.
130. Χ. Π. κάτοικος Κηφησιάς.
131. Ζ. Α. κάτοικος Ιλίου.
132. Β. Σ. κάτοικος Ζωγράφου.
133. Μ. Β. κάτοικος Χαιδαρίου,
134. Δ. Β. κάτοικος Αθηνών,
135. Α.Μ. κάτοικος Αθηνών,
136. Α. Ο. κάτοικος Λάρισας,
137. Π.Σ. κάτοικος Πλωμαρίου,
138. Γ. Ρ. κάτοικος Δάφνης,
139. Α. Κ. κάτοικος Αχαρνών,
140. Α. Δ. κάτοικος Βούλας,
141. Ι. Κ. κάτοικος Χαλκίδας,
142. Σ.Σ. κάτοικος Περιστερίου.
Η έρευνα της Αρχής συνεχίζεται...
