Δίκτυο εταιρειών security, αποτελούμενο από 56 γνωστές εταιρείες στον χώρο, παρακρατούσαν τον ΦΠΑ, μη αποδίδοντάς τον στο ελληνικό Δημόσιο, ζημιά η οποία ξεπερνά τα... 14 εκατ. ευρώ.
Η κομπίνα αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, Αντεισαγγελέα ΑΠ ε.τ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Οι έρευνες της Αρχής Ξεπλύματος αποκάλυψαν ένα δαιδαλώδες δίκτυο εταιριών, πολλές από τις οποίες πουλούσαν προστασία και σε νυχτερινά κέντρα, οι οποίες εξαπατούσαν το Δημόσιο, παρακρατώντας το ΦΠΑ, που ανέρχεται σε περισσότερα από 14 εκατομμύρια ευρώ.
Με εντολή του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά των 56 εταιρειών, καθώς και των 78 προσώπων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Στο 200 σελίδων πόρισμα της Αρχής αναφέρονται αναλυτικά οι τρόποι, που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, οι οποίοι είχαν στήσει ένα περίπλοκο δίκτυο εταιριών security, εκ των οποίων περίπου 30 από αυτές ήταν εικονικές, δηλαδή απλώς «βιτρίνες».
Μέσω εικονικών συναλλαγών, μετέφεραν ΦΠΑ από τη μια στην άλλη, με αποτέλεσμα, να μην το αποδίδουν στο Δημόσιο.
Εγκέφαλος της υπόθεσης φέρεται επιχειρηματίας, που εδρεύει εκτός Αθήνας και δραστηριοποιείται κυρίως, στον χώρο της αρτοποιίας, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.
Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 78 πρόσωπα, πολλά από τα οποία λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Στους εμπλεκόμενους επίσης υπάρχουν και γυναίκες Αλβανικής καταγωγής, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων επίσης δεσμεύτηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση, προκειμένου να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης, εκδήλωσαν την πρόθεση να κάνουν αποκαλύψεις στον εισαγγελέα, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση.
Σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα Βουρλιώτη, τα αδικήματα για τα οποία θα διενεργηθεί έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία είναι: Εγκληματική Οργάνωση, φορολογική απάτη σε βάρος του Δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
