Στο «μάτι» της Εφορίας: Έστειλε «ραβασάκια» σε όσους δήλωναν μικρά εισοδήματα και είχαν μεγάλες δαπάνες

 Στο «μικροσκόπιο» της Εφορίας μπαίνουν οι πρώτοι 800 φορολογούμενοι μετά τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, από τις οποίες προέκυψε ότι υπήρχε μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ των εισοδημάτων που δήλωσαν και των δαπανών που... πραγματοποίησαν.

Αναλυτικότερα, έχουν ήδη εκδοθεί τα εντάλματα για έλεγχο των εν λόγω φορολογουμένων, ενώ σε εκατοντάδες άλλους αποστέλλονται ειδοποιητήρια προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και δαπανών.

Δήλωσαν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ και δαπάνες από 30.000 έως 300.000 ευρώ

Μάλιστα, κοινό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων φορολογουμένων είναι ότι -σύμφωνα με τα στοιχεία- έχουν δηλώσει εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ, με δαπάνες άνω των 30.000 που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν ακόμα και τις 300.000 ευρώ.

Επικαλούμενο αρμόδιες πηγές, το ρεπορτάζ αναφέρει πως όλοι οι φορολογούμενοι για τους οποίους χτύπησε κόκκινο στις διασταυρώσεις, δεν θεωρούνται εκ προοιμίου φοροφυγάδες καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο σφάλματος, στα στοιχεία που διασταυρώθηκαν. Με τους ελέγχους που θα διενεργηθούν θα ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για φοροδιαφυγή ή όχι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι για έλεγχο προέκυψαν μετά τη μεγάλη διασταύρωση που έκανε πέρυσι το φθινόπωρο η ΑΑΔΕ. Από τη μία πλευρά μπήκαν 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις με εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ και από την άλλη δαπάνες όπως αυτές προέκυψαν από κάθε διαθέσιμη πηγή.

Ποια στοιχεία τσέκαρε η Εφορία

Συγκεκριμένα διασταυρώθηκαν στοιχεία:

• Πληρωμών μέσω πάσης φύσεως καρτών.
• Τόκων καταθέσεων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών με αθροιστικές κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ στη διάρκεια του έτους.
• Τόκων και δόσεων δανείων από καταναλωτικά και στεγαστικά έως πιστωτικές κάρτες.
• Δαπανών λιανικής σε κάθε είδους καταστήματα και στα σουπερμάρκετ.
• Δαπανών για αγορά περιουσιακών στοιχείων από ακίνητα και αυτοκίνητα έως σκάφη αναψυχής.
• Δαπανών για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.
• Εξόδων νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
• Διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία.
• Ακόμα και δαπανών για φως, νερό, τηλέφωνο εφόσον υπερέβαιναν τα 1.000 ευρώ.

Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που διασταυρώθηκαν αφορούσαν:

• 413.645 ΑΦΜ με εισόδημα έως 5.000 ευρώ και
• 343.890 φορολογούμενους οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα 5.000 – 10.000 ευρώ.

Από τη διασταύρωση προέκυψε ένας τεράστιος όγκος 80 εκατομμυρίων δεδομένων και πληροφοριών. Σε πρώτη φάση προέκυψαν 440.000 φορολογούμενοι με αξιοσημείωτες διαφορές και μετά από πρόσθετες διασταυρώσεις, προέκυψαν 20.000 ΑΦΜ με τεράστιες διαφορές ακόμα και 200.000 – 300.000 ευρώ μεταξύ εισοδημάτων που δήλωσαν και δαπανών που πραγματοποίησαν.