Οι υπόγειες ροές χρημάτων του Νίκου Κοκλώνη, όπως αποτυπώνονται στο πόρισμα της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος φέρεται να έχουν προκαλέσει τον προβληματισμό αλλά και το ενδιαφέρον της αμερικανικής δικαιοσύνης, καθώς μέρος τους – σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1 – προέρχεται από εταιρείες σε αμερικανικό έδαφος.
Στο πόρισμα της ελληνικής αρχής που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και παραδόθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, υποστηρίζεται ότι εντοπίστηκε έμβασμα ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προήλθε από ενεργό λογαριασμό της αμερικανικής Air Fast Tickets, το ταξιδιωτικό πρακτορείο του Νίκου Κοκλώνη που κήρυξε πτώχευση το 2016 ζημιώνοντας με δεκάδες εκατομμύρια ταξιδιωτικές εταιρείες, πελάτες και πιστωτές.
Στο πόρισμα που έχει διαβιβαστεί από τις 22 Φεβρουαρίου έχει επισημανθεί πως υπάρχουν υπόνοιες ότι ο ίδιος και άλλα έξι φυσικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις, προκαλώντας ζημιά σε ελληνικό δημόσιο και Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεπερνά τα 22,6 εκατ. ευρώ.
Μέχρι σήμερα η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να έχει οδηγήσει σε διώξεις κακουργηματικού βαθμού για μια σειρά από αδικήματα, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
Νίκος Κοκλώνης: Οι επιχειρήσεις μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα
Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει η εταιρία Barkingwell και είχε υπογράψει ο Νίκος Κοκλώνης τον Φεβρουάριο, αναφερόταν ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει αν ελέγχεται καθώς δεν του εχει κοινοποιηθεί κάτι σχετικό από καμία αρχή.
Όπως ανέφερε τότε «δραστηριοποιείται σε πάνω από 7 χώρες και οι επιχειρήσεις του έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα, χωρίς ποτέ να έχει καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο»
Η ανακοίνωση συνέχιζε σημειώνοντας ότι σε προσωπικό επίπεδο οι αρχές διαθέτουν το πόθεν έσχες του, στο οποίο όπως σημειώνει απεικονίζονται πλήρως οι πηγές των εισοδημάτων του ανά τον κόσμο.
Τέλος, ο Νίκος Κοκλώνης είχε αναφέρει ότι είναι αρχή των εταιριών του και του ίδιου να διευκολύνει τις αρχές για κάθε έλεγχο, ενώ σημειώνει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να διαβάλει τον ίδιον ή τις εταιρίες του που απασχολούν όπως τονίζει εκατοντάδες έντιμους εργαζομένους.
.png)
