«Εγκέφαλος» της οργάνωσης φαίνεται να είναι μία δικηγόρος από την Ρόδο, η οποία λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά για να τους βρει Ελληνίδες συζύγους και στη συνέχεια να στήσει τα εικονικά σύμφωνα συμβίωσης.
Ακόμη, άλλοι τρεις συμβολαιογράφοι εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς έχουν βάλει τις υπογραφές τους σε πλαστά σύμφωνα συμβίωσης, αλλά και ένας αλλοδαπός που ήταν μεταφραστής.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις, στις οποίες οι δράστες επιχείρησαν να εκδώσουν άδειες διαμονής με δικαιολογητικά στα οποία εμπεριέχονται εικονικά σύμφωνα συμβίωσης.
Για την υπόθεση αυτή, στην οποία έχει εξακριβωθεί η εμπλοκή δεκαπέντε ατόμων, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απόπειρα από κοινού υφαρπαγής ψευδής βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα απάτης και παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης.
