Στην περιοχή της Χαλκιδικής εντοπίστηκε και συνελήφθη Ρώσος μαφιόζος ο οποίος...
κατηγορείται από τις διωκτικές αρχές των ΗΠΑ για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» που ξεπερνά τα 4 δις δολάρια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας πρόκειται για 38χρονο που εντοπίστηκε να διαμένει σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χαλκιδικής και συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα που εκδόθηκε με αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν ο 38χρονος κατηγορείται για παραβάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαίου των ΗΠΑ:
α) λειτουργία επιχείρησης μεταβίβασης μη αδειοδοτημένου χρήματος,
β) συνωμοσία για διάπραξη ξεπλύματος χρήματος,
γ) ξέπλυμα χρήματος, κατά παράβαση δεκαεπτά κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των Η.Π.Α.,
δ) συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων προερχόμενα από συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση δύο κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των Η.Π.Α.
Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα που παρουσιάζει το dailythess ο 38χρονος από το 2011 διευθύνει εγκληματική οργάνωση καθώς διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοτόπους νομιμοποιώντας έσοδα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων τύπου bit coin.
