Ο εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης εμπλέκεται σε κύκλωμα τεράστιας φοροδιαφυγής
και συνεπώς «κρυφού χρήματος» με αγοραπωλησίες ακινήτων σε εικονικές
τιμές και εμπλεκόμενες δεκάδες offshore και αλλοδαπές εταιρείες, όπως...
αποκαλύπτει το πόρισμα-καταπέλτης του ΣΔΟΕ που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το «Έθνος της Κυριακής».
Στις 250 σελίδες του πορίσματος ξετυλίγεται το κουβάρι των αγοραπωλησιών ακινήτων μεταξύ της εταιρείας ΦΑΝΤΟΜ συμφερόντων Ρέστη και των δύο εταιρειών του ομίλου Καρούζου με πλασματικά τιμήματα με στόχο την αποφυγή πληρωμής φόρων και την απόκρυψη εισοδήματος από τους δύο εμπλεκόμενους.
Στο πόρισμα του ΣΔΟΕ, όπου δεν υπάρχει καμία αναφορά, νύξη, υπαινιγμός ή καταγγελία για εμπλοκή στην υπόθεση του Β. Μεϊμαράκη, διαπιστώνεται φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από μη καταβολή φόρων εισοδήματος, μεταβιβάσεων και ΦΠΑ από τις εταιρείες του Ρέστη και Καρούζου για μεταβιβάσεις δύο ακινήτων στη Γλυφάδα.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ελεγκτών η συνολική φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 12 εκατ. ευρώ ενώ η ζημιά του Δημοσίου είναι τουλάχιστον 8,7 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση εξαπάτησης του Δημοσίου με την εταιρεία του Καρούζου ως πωλητή και την εταιρεία του Ρέστη ως αγοραστή των ακινήτων γινόταν με συμβόλαια, όπου η αναγραφόμενη τιμή του ακινήτου ήταν κατά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ χαμηλότερη από την πραγματική.
Με αυτό τον τρόπο ο αγοραστής Ρέστης γλίτωνε φόρους εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του ακινήτου και ο Καρούζος εμφάνιζε ζημιές αντί για κέρδη στην εταιρεία και έτσι ήταν «αφορολόγητος».
Παράλληλα οι δύο εμπλεκόμενοι διατηρούσαν ανακριβή φορολογικά βιβλία και στοιχεία και με διάφορες λογιστικές αλχημείες υπέβαλλαν πλασματικές δηλώσεις ΦΠΑ και ελάμβαναν επιστροφή λόγω πιστωτικού υπόλοιπου.
Το κουβάρι για τη δράση των εταιρειών άρχισε να ξετυλίγεται όταν από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2010 έφθασαν στο ΣΔΟΕ έγγραφες καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές για ύποπτες αγοραπωλησίες ακινήτων και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα του ΣΔΟΕ η μεθοδολογία που ακολουθούσαν οι εμπλεκόμενοι συνίστατο στη σύνταξη συμβολαιογραφικών προσυμφώνων στα οποία αναγραφόταν η πραγματική αξία της εκάστοτε συναλλαγής.
Όμως λίγο πριν την σύνταξη του οριστικού συμβολαίου ακύρωναν με ιδιωτικό έγγραφο το προσύμφωνο και στη συνέχεια συνέτασσαν το οριστικό συμβόλαιο αναγράφοντας σε αυτό την αντικειμενική αξία ή αξία μεγαλύτερη της αντικειμενικής κατά πολύ όμως μικρότερη της πραγματικής αξίας στην οποία γινόταν η συναλλαγή.
Η εξακρίβωση της πραγματικής τιμής του ακινήτου έγινε με όχημα τα τραπεζικά στοιχεία για το ύψος της δανειοδότησης της εταιρείας του Ρέστη για την αγορά ενός εκ των δύο ακινήτων και με βάση τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων της τράπεζας για την πραγματική αξία του ακινήτου.
Το ΣΔΟΕ ξεκίνησε εξονυχιστικούς ελέγχους στα γραφεία των εταιρειών του κ. Καρούζου και επικέντρωσε την προσοχή του σε δύο πωλήσεις ακινήτων στη Γλυφάδα με πρωταγωνιστές τις εταιρείες KAROUZOS DEVELOPMENT Α.Ε και KAROUZOS CONSTRUCTION, οι οποίες πούλησαν τα ακίνητα στην εταιρεία ΦΑΝΤΟΜ, η οποία όπως προέκυψε από τους ελέγχους είναι εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη.
Στον πραγματικό ιδιοκτήτη της ΦΑΝΤΟΜ Βίκτωρα Ρέστη οι ελεγκτές έφθασαν μέσα από ένα πλέγμα εταιρειών με έδρα την Κύπρο.
Στο πόρισμα περιγράφεται «πλέγμα» υπεράκτιων και αλλοδαπών εταιρειών, εικονικά συμφωνητικά, συμβολαιογράφοι που εναλλάσσονταν εν ριπή οφθαλμού, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως πληρεξούσιοι εταιρειών και μετά άλλαζαν ρόλο και έπαιρναν τη θέση πρόεδρου, αντιπρόεδρου ή διευθύνοντος σύμβουλου άλλων εμπλεκόμενων εταιρειών.
Στην πορεία των ερευνών το ΣΔΟΕ ανακάλυψε κύκλωμα φοροδιαφυγής και παράνομου πλουτισμού που τα ίχνη του χάνονταν σε ένα «λαβύρινθο» offshore εταιρειών που εμφανίζονταν ως ενδιάμεσοι του πραγματικού αγοραστή καθώς και σε κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σύμφωνα με το πόρισμα και με βάση την έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ που κοινοποιείται στη ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά καταλογίζονται συνολικά πρόστιμα 31,5 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ΦΑΝΤΟΜ για εικονικά φορολογικά στοιχεία σχετικά με την αξία των ακινήτων που αγόρασε από την KAROUZOS CONSTRUCTION.
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, το ΣΔΟΕ απέστειλε κλήσεις στους επικεφαλής να προσέλθουν για έλεγχο και εξακρίβωση φορολογικών στοιχείων αλλά στα σχετικά τηλεφωνήματα δεν απαντούσε κανείς και στη συνέχεια προχώρησε σε κατασχέσεις βιβλίων και στοιχείων και σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας του Ρέστη καθώς και του Καρούζου και της συζύγου του Ρεβέκκας Σκαφτούρα και όλων των εταιρειών του ομίλου.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΡΕΣΤΗ
Aπό τον Όμιλο Ρέστη διευκρινίζονται τα εξής:
1. Έχει επιβληθεί από τις φορολογικές αρχές μια διοικητική ποινή 31 εκατομμυρίων ευρώ, στην εταιρεία FANTOM που ανήκει στον Όμιλο Ρέστη. Η ποινή αφορά πράξεις και παρατυπίες που αφορούν τον κατασκευαστή των ακινήτων και πραγματοποιήθηκαν πριν από την συμμετοχική ή διοικητική εμπλοκή του Ομίλου στην ως άνω εταιρία. Η εταιρεία έχει προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για το θέμα αυτό.
2. Ο κ. Βίκτωρ Ρέστης δεν έχει καμία επιχειρηματική ή άλλη σχέση με κανένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο σκάνδαλο.
3. Ο Όμιλος Ρέστη δεν εκφράζεται με «πρωτοπαλίκαρα», όπως ισχυρίζεται η εφημερίδα, αλλά μόνο με πρόσωπα που έχουν θεσμικό ρόλο στην εταιρεία.
4. Αν η εφημερίδα αναζητούσε πληροφόρηση από τον Όμιλο Ρέστη για την υπόθεση, όπως υπαγορεύει ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, θα είχε πληροφορηθεί τα πραγματικά περιστατικά.
5. Ο Όμιλος Ρέστη εκφράζει την λύπη του για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εθνος» και την επιδίωξη δημιουργίας αρνητικών εντυπώσεων σε βάρος του κ. Ρέστη. Θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα του, επιπροσθέτως δε, ζήτησε να δημοσιευθεί η ανακοίνωση αυτή από την εφημερίδα.
