Αντιμέτωποι με τέσσερα κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα βρίσκονται, κατά περίπτωση, οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εξαπατούσε δωρητές, υπεξαιρούσε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και διοχέτευε μέρος των παράνομων εσόδων στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Η δίωξη που ασκήθηκε από την αρμόδια εισαγγελέα αφορά τις εξής πράξεις: απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα από κοινού και κατά μόνας, δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμορία (οι πρώτες 4 με τη μορφή κακουργήματος και η τελευταία σε βαθμό πλημμελήματος).
Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώ πήραν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις τα επόμενα τρία 24ωρα (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση). Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι 37χρονος, ο οποίος φέρεται ως ιδρυτής σωματείου – ΜΚΟ, που χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τις φερόμενες απάτες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιπλέον η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της γυναίκας, όπως επίσης παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου (οι τρεις τελευταίοι για το σκέλος της χειραγώγησης αγώνων). Σύμφωνα με την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI, μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς. Συνολικά ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές, ενώ οι πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου – ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φέρεται να χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρικά σωματεία και να χρησιμοποιούνταν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Περισσότερα από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.
Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να διαχειρίζονταν τα χρήματα της ΜΚΟ τα βασικά μέλη της οργάνωσης. Στους διαλόγους, ένα ζευγάρι εμφανίζεται να συζητά για χιλιάδες ευρώ που είχαν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς, όπως προκύπτει από τη συνομιλία, να έχουν σαφή εικόνα για το πού κατέληγαν όλα τα χρήματα.
Σε μία από τις συνομιλίες, η γυναίκα εμφανίζεται σοκαρισμένη από το ύψος των δαπανών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Ας ηρεμήσουμε λίγο». Ο άνδρας επιχειρεί να διευκρινίσει τις συναλλαγές, αναφέροντας ότι είχε μεταφέρει 6.000 ευρώ μέσω Revolut, ενώ η γυναίκα αναρωτιέται τι ακριβώς έχει ξοδέψει η ίδια, κάνοντας αναφορά σε ποσά 6.000 και 7.000 ευρώ, αλλά και σε αγορές, όπως ένα φόρεμα αξίας 200 ευρώ και αεροπορικά εισιτήρια. Οι διάλογοι αποτυπώνουν την οικονομική άνεση με την οποία φέρονται να κινούνταν οι δύο κατηγορούμενοι, την ώρα που οι δωρεές είχαν συγκεντρωθεί στο όνομα παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Σε δεύτερη συνομιλία, γίνεται αναφορά στην προσέγγιση γνωστού τραγουδιστή, από τον οποίο επιχειρούσαν να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση. Το ζευγάρι συζητά για την τηλεφωνική επικοινωνία και για ένα ποσό που φέρεται να προτάθηκε αρχικά, με σκοπό την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης οικογένειας. Από τη συνομιλία προκύπτει ότι η επικοινωνία με επώνυμα πρόσωπα αποτελούσε μέρος της πρακτικής προσέλκυσης δωρεών, ενώ εξεταζόταν και το ενδεχόμενο να ζητηθεί πρόσθετη οικονομική συνεισφορά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και τρίτη συνομιλία, στην οποία η γυναίκα επικοινωνεί με κέντρο αισθητικής, ζητώντας πληροφορίες για ιατρικές παρεμβάσεις που αφορούν την αντιμετώπιση ασυμμετρίας. Μάλιστα, δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν την απασχολεί το κόστος και ότι επιθυμεί να συζητήσει απευθείας με τον γιατρό.

Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`








